DOSJA e zezë e ABI BANK/ Paratë e bankave, ndërtimeve dhe mbledhjes së borxheve në vende offshore

Lexoje këtu nëse e ke me nge!

Një rrjet firmash nën kontroll të ANDI BALLTË, përfshirë ABI BANK dhe kompani të tjera financiare, përdor kredinë, mikrokreditë dhe mbledhjen e borxheve për të zhvendosur paratë jashtë Shqipërisë në vende offshore. Skema përfshin pastrim parash dhe investime në pasuri të paluajtshme, duke treguar lidhje të forta politike dhe mungesë kontrolli nga autoritetet.