Exchange: Rrjetet e fshehta financiare pas grupeve të narkotrafikut shqiptar

Lexoje këtu nëse e ke me nge!

Dosjet hetimore tregojnë se disa biznese këmbimi valutor në Shqipëri përdoren si fronte për qarkullimin ilegal të miliona eurove nëpërmjet sistemit Hawala dhe kriptovalutave, duke shërbyer grupeve të narkotrafikut. Inspektimet zbulojnë shkelje të theksuara dhe mungesë monitorimi, ndërsa autoritetet po përgatitin rregullore të reja për parandalimin e pastrimit të parave dhe kontroll më të rreptë të tregut.