Exchange: Rrjetet e fshehta financiare pas grupeve të narkotrafikut shqiptar

Shpërndaje:

Lexoje këtu nëse e ke me nge!

Në zemër të Tiranës, pikat e këmbimit valutor funksionojnë shpesh si kanale të fshehta për qarkullimin e parave të paligjshme të grupeve të narkotrafikut shqiptar. Hetimet e SPAK zbuluan përdorimin e sistemeve Hawala dhe kriptovalutave për transferime masive. Problemet ligjore dhe kontrolli i dobët e favorizojnë këtë fenomen, ndërsa autoritetet po përgatitin rregullore të reja për rritjen e kontrollit.

Shpërndaje:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *