Transferuan 11 mln euro nga kompanitë guaskë jashtë vendit në Shqipëri, Prokuroria kërkon arrestimin e dy personave (Emrat)

Lexoje këtu nëse e ke me nge!

Prokuroria e Tiranës kërkon arrestimin e Arlinda Markudhe dhe Darin Gezdari, të dyshuar për transferimin e 11 milion eurove nga kompani guaskë jashtë vendit në Shqipëri përmes një skeme mashtrimi. Gjatë operacionit “cost to cost”, ata u ndaluan pas një hetimi të gjatë që zbuloi përdorimin e transaksioneve bankare dhe kompani fiktive për pastrimin e parave, duke përfshirë aktivitete të lidhura me shtete si Qipro dhe Maltë. Hetimi vazhdon për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë.